Los operativos se realizaron en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA en el marco de la “Operación Jackal IV”, que investiga maniobras por cifras millonarias.
La Policía Federal Argentina detuvo a 17 personas vinculadas a una organización internacional dedicada a estafas digitales, tras una serie de allanamientos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
El procedimiento se desarrolló en el marco de la denominada “Operación Jackal IV”, una investigación iniciada en 2019 que ya acumula 92 detenciones y más de 120 allanamientos en etapas anteriores, con ramificaciones en distintos países.
Según se informó, la organización utilizaba maniobras de ingeniería social para cometer fraudes, entre ellas estafas “románticas”, en las que generaban vínculos con las víctimas para luego solicitar dinero, y el método B.E.C. (Business Email Compromise), mediante la suplantación de identidad en comunicaciones comerciales para inducir transferencias.
El perjuicio económico estimado asciende a al menos 300 millones de pesos, 800 mil dólares y 700 mil dólares en criptomonedas. Parte de los fondos eran canalizados a través de cuentas intermediarias y convertidos en activos digitales para dificultar su rastreo y enviarlos al exterior.
La investigación, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°5, permitió detectar transferencias hacia distintos países y posibles vínculos con estructuras internacionales. También se identificaron conexiones con el grupo criminal “Black Axe”.
Durante los operativos se realizaron 18 allanamientos y se detuvo a personas de nacionalidad argentina, venezolana, boliviana y peruana. En el procedimiento participaron además organismos internacionales y áreas especializadas en delitos financieros.
Los detenidos quedaron a disposición de la Justicia en una causa por estafa virtual.